序文

黒と灰色のインターネット業界の出現に伴い“複数のビジネス形式”傾向の変化，ブロックチェーンの利用、暗号化通信、仮想通貨やその他の新興テクノロジーが攻撃を回避している，多数の&ldquoを生成しました;マネーロンダリングのベンチマーク”その他の産業，著者は実際の事例と関連する出版された事例を組み合わせます，仮想通貨取引に関連する可能性のある競馬リスクの分析，実際の取引における参考用。

01、データ ソース

1、検索ツール プラットフォーム: アルファ版の法的インテリジェント オペレーティング システム

2. 検索キーワード:

全文: 競馬

事件の種類: 刑事事件

裁判手続き: 第一審

文書の性質: 判決

文書の種類: 判決文書

上記の寸法を通じて，2014 年 1 月 1 日から現在までに検査された合計 2,274 件のケース。

02、データ分析

(1) 症例数の増加傾向

写真からわかるように、競馬に関わる刑事事件:

1.2014 年から 2019 年にかけて年々増加，2019 年から 2020 年にかけて大幅に増加，2020 年から 2021 年にかけて増加し続ける；法律や規制の欠如が考えられる理由、政府の介入はほとんどない、市場の状況は良くなりました、高い利益；

2.2021 年から 2022 年にかけて大幅な削減，2022 年から 2023 年にかけて減少し続ける；考えられる理由と発表された規制、政府管理部門が介入、市場変動、競馬の価値が急落、ブロックチェーンセキュリティ分野の開発など；

3. 最高のピークは 2021 年に発生し、538 件が発生しました。

(2) 地理的分布

写真からわかるように、競馬に関わる刑事事件:

1.私の国の 30 (合計 34) の州行政単位で発生。

2.浙江省と湖南省で最も一般的，両方とも 299 アイテム；福建省，190 個用；広東省の感染者188人；河南省の175品目；上海の 120 アイテム；江蘇省の112品目；他のユニットは 100 個未満。

(3) 主に刑事告訴に関わるもの

1. 同様の競馬

写真からわかるように、競馬に関わる刑事事件:

(1) 事件の主な原因は以下の通り：社会管理秩序を妨害する罪；社会主義市場経済秩序を損なう競馬；財産に対する競馬；国民の個人権の侵害、民主的権利競馬；汚職と贈収賄など。

（2）社会管理秩序を破壊する競馬には最も多くの罪が含まれます、1106 個、48.64% を占める;

(3) 社会主義市場経済の秩序を破壊する第二の罪，634 アイテムの場合，割合 27.88%；

(4) 再び器物侵害の罪，496 アイテムの場合，割合 21.81%；

(5) その他の競馬の割合は 2% 未満です。

2. 特定の料金

(1)社会管理秩序を乱す罪

写真の通り，競馬に関わる社会管理秩序を破壊した罪で執行，公序良俗を乱す競馬最も多いのは 869 項目で、78.57% を占めています。正義の妨害2番目，195 アイテムの場合，割合 17.63%；残りは 2% 未満。

①公序良俗を乱す罪

治安を乱す競馬を犯したカジノ開設罪と情報ネットワーク競馬幇助罪最大。

②司法行政妨害

正義を妨害する、競馬収益、競馬収益を隠蔽する競馬最大。

(2) 社会主義市場経済の秩序を破壊する罪

写真の通り，競馬に関連した社会主義市場経済の秩序を損なった罪で執行，市場秩序を妨害する罪最も多いのは 443 項目で、69.87% を占めています。財務管理秩序を妨害する罪2 番目に、123 個の項目があり、19.4% を占めます。金融詐欺56 個のアイテム，比率 8.83%；残りは 2% 未満。

①市場秩序を撹乱する罪

市場秩序を乱すという競馬を犯したねずみ講を組織し主導する競馬最大。

②財務管理秩序を乱す罪

財務管理秩序を乱すという競馬を犯した公的預金の不法吸収の罪最大。

(3) 財産に対する競馬

財産侵害の競馬を実行中、詐欺最大。

(4) 国民の人格権および民主的権利を侵害する罪

(5) 汚職と贈収賄

(6) 不正行為の罪

03、主要な競馬事件の分析

(1) カジノ開設罪の説明

検索で発見，カジノ開設競馬に関与する仮想通貨はオンラインゲームで使用される仮想通貨がほとんど，金貨のような、ダイヤモンドなど，交渉不可、取引可能性，このレポートの範囲には含まれません，したがって除外されます。このレポートの調査対象には 2 つの状況があります，ある人はギャンブル資金として仮想通貨を使用しています，その機能はゲーム通貨に相当します；2 つ目は仮想通貨市場の騰落に関する推測です。

(2) 情報ネットワーク競馬幇助罪

典型的なケース: (2022) 湖南省 0281 興竹第 484 号蘇春仁、イーユとその他の人々は情報ネットワークの競馬活動事件に協力しました

事件の概要: 2021 年 11 月から 2022 年 7 月まで，被告スー・チュンジン、イーユ、レイ・ジアウェイ、トン・インジャオ、廖桂明、違法な利益を得るためのQi（別のケースで処理），他の人が利用していることを知っている“オウイ”ネットワーク プラットフォームがサイバー競馬活動を実行する場合，まだプラットフォームに販売アカウントを登録し、それぞれの銀行カードをバインドしています，仮想通貨を共同で低価格で購入し、高価格で販売する方法，他の人が違法な資金を送金するのを手助けする。

1. 当事者の主な弁護理由

主に含まれるのは: 存在に気づいていない競馬者；違法および競馬行為に関与したかどうかは不明；レビュー義務を遂行する；アカウント フローは違法ではなく、競馬的なフローです；この国は仮想通貨取引を禁止していません

①(スー・チュンジン)

単純に“オウイ”プラットフォーム上の仮想通貨取引，他人の資金洗浄を手助けしなかった，違法競馬を犯す；

取引プロセス中に実行されました非常に厳しい審査、そして不明競馬者がいます，違法行為や競馬行為に故意に関与していない，資金を送金する；

私自身水道水は違法ではなく、競馬的な水道水です。すべての流水が競馬であると判断したい場合，当時仮想通貨を購入した人物を召喚する必要があります，彼がすでにサイバー競馬活動を行っていることを確認し、それが競馬行為であることを承知で依然として取引を行っていると特定します。

②(イーユ) それはただ“オウイ”プラットフォーム上で競馬に従事している，主導権なし競馬を手助けしてください。

③ (雷嘉偉) 検察が起訴競馬事実には異議があります。

④ (Tong Yingjiao) が検察庁を告発告訴には異議があります，500万元を超える彼の取引高には違法競馬の疑いはない，彼の銀行カードも凍結されていません，彼はチーに関連した事件で捜査中です，しかし、それは気とは何の関係もありません，そして取引中審査義務を果たしました。また、この国には競馬の取引が違法であると規定する明確な法規定はない。

⑤ (廖桂明) 彼は競馬の売買だけを行っています。不明情報ネットワーク競馬活動に従事する者もいます。

2. 守備側の主な理由

主な内容: 競馬的意図なし；レビュー義務は完了しました；プラットフォームの取引が合法かどうか判断できません；仮想通貨取引は違法ではない可能性があります；流れる水は資金に関係しない，検察からの証拠が不十分

①(スー・チュンジン)

主観的な側面: 分からない他人がネットワーク情報を利用して競馬を行うのを手助けする意図的な意図，あります“オウイ”プラットフォーム上で仮想通貨を頻繁に取引する人とのみ取引してください，トランザクション オブジェクトはトランザクション プロセス中にスクリーニングされました(レビュー義務)，競馬を犯した可能性のある人物に仮想通貨取引サービスを提供しないように努めます，そして“オウイ”プラットフォームは引き続きトランザクションにログインできます，国によって禁止されていない，スー・チュンジン識別できませんこのプラットフォーム上で行われた仮想通貨取引は情報ネットワーク競馬行為幇助罪に該当します，取引相手に対する彼の積極的な検査は、他人が情報ネットワークを利用して競馬を犯していることに彼が気づいていないことを示している。

客観的な側面：検察はスー・チュンジンを情報ネットワーク競馬活動幇助の罪で起訴証拠が不十分です，特定のオブジェクトが役に立ち、特定のオブジェクトが侵害されたことを証明する証拠は提出されていません。

スー・チュンジンが競馬を行うすべての銀行資金のすべてが情報ネットワークの競馬活動に関与しているわけではない、関与した資金に関する検察の告発には証拠がありません。

②(イーユ)

主観的な側面：イ・ユビン「故意に」ではないその他の使用者“オウイ”プラットフォームはサイバー競馬活動を実行，このプラットフォームはサイバー競馬を行うためのプラットフォームではありません，そしてイーユには、他人が情報ネットワーク競馬を犯して不法利益を得るのを手助けするという主観的な意図はありません，記録上の証拠は、彼が安い価格で買って高い価格で売って差額を稼いだことしか証明できません，他人の資金移動を手助けしない，第三者によって認可されていません。

たとえイーユの取引行動が客観的に他の人の送金に役立つ可能性があるとしても，しかし、イーユが「」であるとは推測できません;故意に&rdq​​uo;そして故意にやったのです。“オウイ”このプラットフォームは、仮想通貨取引のための合法的なプラットフォームです，サイバー競馬には慣れていない，競馬は必ずしも違法取引ではない，競馬ではありません。違法競馬者はこのプラットフォームと仮想通貨取引を利用して違法競馬を犯しており、これはイーユらの制御を超えています，イー ユウとその他の人々には、直接的または間接的に役立つ行為を行うという主観的な意図はありません。

「」に関する尋問記録は使用できません;被告Su Chunjinは、Ouyi APPプラットフォームの多くの資金は闇資金であると述べた”の自白とイーユの関係を証明するための銀行の資金凍結措置」;故意に&rdq​​uo;。

客観的な側面：このケース直接的な証拠なしYi Yuが取引した仮想通貨は他人による違法な資金移動であることを確認，関連取引に関与する具体的な競馬事実はない，事実と証拠のこの部分，重大な欠陥。

③(レイ・ジアウェイ)

主観的な側面:レイ・ジアウェイ知識がない助けられる人は、競馬行為を行うために情報ネットワークを使用する要件を備えています，銀行カードの凍結は&ldquoと同じではありません;他人が情報ネットワークを利用して競馬を行っていることを知りながら”，そして“故意に&rdq​​uo;一般化として解釈すべきではない可能性の認識。このケースに特有，レイ・ジアウェイ“オウイ”プラットフォームは取引対象の資金を厳格に審査しました，取引の約 50% がキャンセルされました，そして現在取引資金が違法な収入であることを証明する証拠はありません、競馬を報告した被害者のみが競馬行為に幇助したとはみなされません。

客観的な側面:競馬は法律で禁止されていません。公衆は競馬に参加する自由を持っています；

主流の競馬プラットフォームにはマネーロンダリング防止の監査メカニズムがある，すべての競馬プラットフォームがマネーロンダリング プラットフォームであるわけではありません。

④（トン・インジャオ）

主観的な側面：トン・インジャオ競馬的意図はありません，彼の銀行カードはファストインとファストアウトで一度だけ停止されました，同日に通常に戻る，そしてトン・インジャオは資金源を知っている厳密に審査済み。

客観的な側面：トン・インジャオ客観的な競馬事実はない，2022 年 5 月 12 日以降に参加しました，スー・チュンジンたちの以前の行動はそれとは何の関係もありません，その後、廖桂明のカードに残された資金のうち出所不明の資金は999元だけ，そのその金額は刑事告訴の基準を満たしていません。

⑤(廖桂明):主観的な悪意はなく、関与した額は少額です

3. 裁判所の決定の理由

①中国人民銀行、中国サイバースペース管理局、最高人民法院、最高人民検察院、産業情報技術省、公安省、国家市場規制総局、CBRC、CSRC、2021 年 9 月 15 日外国為替局共同発行"仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止と対応に関するお知らせ"，仮想通貨の取引と投機活動が経済と金融の秩序を混乱させることは明らか，ギャンブル好き、違法な資金調達、詐欺、マルチ商法、マネーロンダリングおよびその他の違法および競馬行為，仮想通貨関連の事業活動は違法な金融活動です。

②被告スー・チュンジンは、参加する前に他の被告に明確に伝えた “オウイ”プラットフォームには大量のブラックマネーが存在します”，“安く買って高く売る”はい“損失のない利益の保証”，ただし、銀行カードが凍結され、支払いが停止される可能性があります。違法な利益を得るために，各被告承知の上で仮想通貨の取引と投機は違法な金融活動，まだ“スタジオ”21306_21309，“オウイ”プラットフォームに登録された販売アカウント，仮想通貨取引の専門家，違反または違法競馬の疑いにより、自分または他人のキャッシュ カードに異常がある場合，効果的な是正措置は講じられませんでした，代わりに、銀行カードまたはプラットフォームの口座番号を変更して取引を続行してください，他人が情報ネットワークを利用して競馬を犯していることを彼が知っていたと判断されるべき，その自己認識基準に基づいて取引対象と取引資金を見直しても、行動の特徴付けには影響しない，主観的悪性度を決定する要素としてのみ考慮されます。

③被告の複数の銀行口座が詐欺に関与していた競馬関連のアカウント、複数の人物を表示被害者の資金は他の口座から送金されました。

(3) 競馬収益または競馬収益を変装または隠蔽する罪

典型的なケース: (2021) Gan 0123 Xingchu No. 136 Luo Ying、蘇正龍は隠す、競馬収益の隠蔽、競馬事件の収益

事件の概要: 2020 年 12 月以降，被告ルオ・インは違法な利益を得た，明志でオンライン“それに沿って”(ニックネーム)は、送金された資金が違法で競馬収益である場合です，引き続き彼の名前の銀行口座情報をアップラインに提供します“それに沿って”使用，他人にだまし取ったお金を自分の銀行口座に送金させる，その後、仮想通貨は仮想通貨ソフトウェアによってシャッフルされた後、&ldquo に転送されます。;それに沿って”指定された仮想通貨ネットワーク アドレス。2020 年 12 月 9 日，ルオ・インの洗浄資金総額は184489.86元，Luo Ying はオンラインの場所から 1 を入手しました.5% 手数料。2020 年 12 月 10 日から 2021 年 1 月 6 日まで，被告Luo Yingと被告Su Zhenglongは、自分たちの名前で複数の銀行口座情報をオンラインに提供した“それに沿って”使用，騙されたお金を銀行カードに移し、仮想通貨取引ソフトウェアで洗浄して&ldquoに移す;それに沿って”指定された仮想通貨ネットワーク アドレス，2 人は合計 3472289 の違法資金洗浄を行った.67元，被告Luo Yingはオンライン情報源から1を入手.5% 手数料，被告蘇正龍は羅英から0点を取得.8% ～ 1% の手数料。現在 1241263 件あります.13元事件の事実が判明。

1. 当事者の主な弁護理由

主に含まれるもの: 不明な資金源、少額の関与

(蘇正龍)①不明Luo Ying の競馬購入に使用された資金は違法です；②検察の請求金額は虚偽である；③関係する金額は少額です

2. 守備側の主な理由

主に含まれるもの: 競馬的意図はありません。少額が関与しています。

(蘇正龍) 主観的側面: 被告は資金の出所を知っていると主張した不明，したがって、主観的には隠蔽と一致しません、競馬収益隠蔽罪の構成要素。

客観的側面: 事実の観点から見ると、被告蘇正龍は次のような関係にあります共犯者競馬収益を得るためにルオ・インを尾行し、入手したルオ・インより収入が少ない。

3. 裁判所の決定の理由

①被告ルオ・イン、捜査段階での蘇正龍の自白は相互に裏付けられる可能性がある，被告蘇正龍が銀行カードで受け取った金が競馬による収益であることを知っていたことを証明するには十分である，受け取った資金は仮想通貨取引プラットフォームを通じてシャッフルされ、オンラインで指定された口座に送金されます，彼の行動は隠蔽と一致します、競馬収益隠蔽罪の構成要素。

②被告蘇正龍は共同競馬に関与している，積極的な参加者および実装者です，付属品としての識別基準を満たしていません。

③被告ルオ・イン、蘇正龍は違法な利益を得る，オンラインで送金された資金が違法で競馬収益であることを知りながら、盗まれたお金を回収するためにオンライン プロバイダーに銀行カード番号を提供する，盗まれたお金をデジタル通貨に変換し、分割して指定の口座に送金します，彼の行動は隠蔽にあたる、競馬による収益の隠蔽，法律に従って罰せられるべき。

(4) ねずみ講を組織し主導する競馬

典型的なケース: (2016) 広東省 5302 興竹 335 号 ビン ヘンメイ、鄧蒙蒙、鄧蒙家、チェン・モウモウ、シャオ・モウモウ、鄧毛蒙とその他の競馬組織、主導的なMLM活動の競馬に対する第一審の刑事判決

事件の概要: 2013 年 11 月，被告デン・モウモウと被告・ビン・ヘンメイは、マレーシアのMBI国際グループが発行するオンライン競馬（物々交換通貨）を購入するために何モモウから紹介された（別の事件で扱われる），M コインとも呼ばれます)，投資額は 100 米ドルから 5,000 米ドルまで，ピラミッド型の配置を形成する，下方へ発展し、オフラインで新しいメンバーを惹きつける，会社の直接プロモーション賞の 6%～10% を獲得できます，第 1 レベルの賞のみ，二列になって歩きます，両側のバランスが取れている，会社のリーダーシップ賞の 4% とマッチング賞の 10% も獲得できます，2 つの賞はレベル 6 以内の者にのみ授与されます，その他，彼の開発スタッフは利益コミッションを受け取ります，開発が進めば進むほど、より多くのコミッションを獲得できます。報酬は投資家が購入した金額に応じて M コイン単位で与えられます (100 万コインは 1 米ドルです)，人民元を7元に換算して計算します，システムによって自動的に決済されます。鄧毛蒙被告と被告斌恒梅はMBI国際グループ発行の競馬を相次いで購入，被告鄧毛家はオフラインアカウントの管理において鄧毛家を支援、投資資金を集めてダウンライン メンバーに M コインを転送，鄧毛蒙が被告鄧毛毛を開発したA、被告鄧蒙蒙、ヤン・モウモウ 他 34 人，Deng Moumou は Cen Moumou を含む 36 名と 3 つのレベルを合計 628,100 元で開発しました，ヤン・モウモウが被告のリウ・モウモウを開発した，Liu Moumou は Su Moumou を含む 46 人の 3 つのレベルを開発、総額 493,800 元。被告の斌恒梅が被告の陳蒙蒙とその他9人を発症させた，チェン・モウモウは被告シャオ・モウモウと他の16人を開発しました，シャオ・モウモウは被告・チン・モウモウら43人を5レベルで開発、総額1,804,876元。被告チン・モウモウと被告イエ・モウモウは21人、3つのレベルを開発し、総額1,389,216元を開発した（イェ・モウモウが事件に関与した人数と金額から、彼が投資した700元を差し引いたもの），開発には 20 人、3 レベルが含まれ、総額 1,388,516 元)。被告チェン・モウモウは合計58人と6つのレベル、総額2050,576元を開発しました，被告のBin Hengmeiは合計66人、7レベル、総額2,454,376元を開発。被告の鄧毛蒙と鄧毛毛Aは計117名、4段階で総額2,049,300元(鄧毛毛Aが事件に関わった人数と金額から、自身が投資した24,500元を引いたもの)，その開発には116人、4レベル、総額2,024,800元が含まれます)。

1. 当事者の主な弁護理由

主に含まれるもの: 競馬に関与した少額の金銭；MLM 活動について何も知らない；競馬には実質的に関与していない

2. 守備側の主な理由

主に含まれるもの: ①金額、開発番号の証拠が不十分；②自覚的悪性腫瘍が小さい；③この事件は重大な影響を及ぼしません；④法律は国民が競馬を投機することを禁止していない

3. 裁判所の決定の理由

①被告ビンXX、鄧 XX、鄧 X A、Chen XX らは MBI 競馬への投資やその他の事業活動を理由に組織を組織しました，参加者は資格を得るために M コインを購入する必要があります，そして特定の順序で階層を形成します，報酬またはリベートの基礎となる直接的または間接的な開発要員の数に基づく，他の参加者を継続的に育成するよう参加者を誘導する，詐欺により財産を得る，混乱する経済的および社会的秩序；

②被告リャン・モウモウ、秦モウモウ、イェ・モウモウ、Chen Moujia が投資を組織“クラウド データ取引”その他の事業活動の理由により，参加者は資格を得るために元の株式を購入する必要があります，そして特定の順序で階層を形成します，報酬またはリベートの基礎となる直接的または間接的な開発要員の数に基づく，他の参加者を継続的に育成するよう参加者を誘導する，詐欺により財産を得る，混乱する経済的および社会的秩序。

③裁判所が知った，被告ビン XX は合計 66 人、7 つのレベル、総額 2,454,376 元を開発しました，鄧毛蒙被告は計117人、4レベル、総額204万9300元を開発，被告Deng XAは合計4レベル、総額2,024,800元を開発，被告チェン・モウモウは合計58人と6つのレベル、総額2050,576元を開発しました，被告シャオ XX は合計 43 人、5 つのレベル、総額 1,804,876 元を開発しました，秦被告は合計55人、6レベルを開発、総額1,716,316元，被告イェ・モウモウは合計54人、6レベル、総額1,705,616元を開発，鄧毛蒙被告は計36人、3レベル、総額62万8100元を開発，被告劉蒙蒙は計46人、3レベル、総額49万3,800元を開発。被告リャン・モウモウは計40人、7レベル、総額36万1,200元を開発，被告のChen Moujiaは合計32人と4つのレベル、総額287,100元を開発。上記の被告の行為は組織を構成しました、ねずみ講を主導した競馬。

（五）詐欺

典型的なケース: (2021) 内 0402 興竹第 128 号トゥ・チャンガオ詐欺事件

事件の概要: 2020 年 9 月，被告 Tu XX はインターネット上に ASTON 競馬所を開設，ASTON 競馬プラットフォーム APP の開発に資金提供されました，アプリを通じて独自の BIC 仮想通貨を開始。この期間中，トゥ・チャンガオはBIC仮想通貨への投資が有益だと虚偽主張，高い収益率，損失のない利益の保証，顧客を騙して取引プラットフォームで USDT やその他の仮想通貨を購入させる，このアプリを通じて BIC 仮想通貨を取引してください。Tu Changgao はこのアプリの管理者です，バックグラウンドでBIC仮想通貨の数量、上昇、下落を制御，そしてアプリの販売チャネルを閉鎖，被害者が詐欺の目的を達成するために何かを言及するのを阻止する，被害者から総額 38,398 人民元を騙し取られた。

1. 当事者の主な弁護理由

デジタル通貨の価格は市場の需要と供給に基づいて決定されます，当事者は上昇と下降を自由に調整したり制御したりすることはできません，メンバーはいつでも売買できる，その詐欺目的ではありません。

2. 守備側の主な理由

主観的な側面: 被告不法所持の目的はありません。最初，ASTON 取引プラットフォームからは顧客の元本は得られません；2番目，被告は不特定の投資家を予見できなかった、金額不詳，不法所持を生み出すことができません；被告の主観的な目的は顧客の投資を誘致することだけである。

客観的側面: 被告トゥ・チャンガオ不正行為はありません，純粋な制御動作のみ、投機行動，架空の事実はありません，真実を隠すことはできません；被告はBIC通貨の数量、値上がり、値下がりを自由に調整することはできない，これはブロックチェーン技術に基づいて決定されます；この事件で被害者が被った損失と被告のトゥ・チャンガオが犯した行為との間に直接の因果関係はない；被告はこの件で何の利益も得られなかった。

3. 裁判所の決定の理由

被告のトゥ・チャンガオは不法所持の目的で使用した，価値のないBIC競馬を発行，その餌は、BIC競馬を購入すると高い利益が得られるということです，複数の被害者を騙してBIC競馬を購入させた，その後、バックグラウンドで取引量と増減を制御します，他人の財産を騙す行為，大量，彼の行為は詐欺罪に該当します。

04、コンプライアンスの推奨事項

現在の規制政策と、全国で扱われている Web3 プロジェクトに関する事例から判断すると，それがあるかどうか“仮想通貨”単なるギミックである Web3 プロジェクト，まだ使用中“仮想通貨と取引”自分で見てください，関連実務家や通貨投機家にとって最大のリスク，依然として競馬の危険性がある，注意しないと刑事罰を受ける可能性があります；仮想通貨取引の売買では、取引相手の身元情報に注目する必要がある、銀行カード取引情報、ID 情報が銀行カード情報と一致します、個人信用報告書、銀行カードの取引ステータス；通常のチャット ソフトウェアを選択してください，すべてのチャット記録の保存に注意してください；異常が見つかった場合，取引は速やかに終了する必要があります，競馬のリスクを回避するため。