近年，ネットワークを使って“ブラック グレー製品”の継続的な発展、進化，さまざまな違法犯罪から得た資金，徐々に隠れた仮想通貨に目を向けていく，仮想通貨経由“しっくい”，で“しっくい”処理中，さまざまな仮想通貨の今日の競馬予想があります，“しっくい”最初から仮想通貨を売買する方法、店頭取引およびその他の方法，通貨混合プラットフォームに進化、分散型取引所、クロスチェーンおよびその他のより秘密の方法；これは&ldquo用です;コインファーマー”“キヤノン”個人が刑事責任を問われるのを待っている，今日の競馬予想の犯罪リスク，細心の注意を払う必要があります。

監督が厳しくなったため，国内の仮想通貨今日の競馬予想が事業のために海外に移転，著者が接触した事件，そして公開された刑事事件，で“しっくい”処理中，&ldquoという家族を見つけました;OUYi”の仮想通貨今日の競馬予想は多くの事件に関与している。オンライン データ表示，2017 年 5 月 31 日の設立以来の OKX プラットフォーム，ユーザーにビットコインを提供、イーサリアム、ライトコインおよびその他数百のデジタル通貨の取引と投資，プラットフォームには通貨取引が含まれています、法定通貨取引、レバレッジ取引および契約取引セクター，200 以上の国と地域をカバーしている，数千万人のユーザーがいる。

ほとんどの今日の競馬予想場合，自分自身のリスクを避けるため，よく使用される“本人確認”認定，そしてKYC認証プロセス中，お客様は本人確認書類の提出を求められます、住所証明書およびその他の関連情報，教育機関が顧客の身元と信頼性を確認できるようにするため。この情報にはパスポートが含まれる場合があります、IDカード、運転免許証、銀行口座情報など。KYC 認証の目的は、金融機関と顧客が正当な商取引を行っていることを確認することです，マネーロンダリングを防ぎます、金融詐欺およびその他の違法行為。

Binance: 世界最大の今日の競馬予想 1 つ，世界的な仮想通貨取引および投資サービスの提供，強力な交換アーキテクチャとセキュリティ システムを備えています，複数の仮想通貨での取引をサポート。

Huobi (Huobi): 中国で最も初期の今日の競馬予想 1 つ，世界最大の取引プラットフォームの 1 つ，さまざまな仮想通貨の取引サービスを提供，ユーザーフレンドリーなインターフェース，トランザクションのセキュリティの向上に取り組む。

OKEx: 世界有数の仮想通貨デリバティブ今日の競馬予想の 1 つ，さまざまな取引タイプをサポート，スポット取引を含む、先物取引およびオプション取引など，強力なツールと取引の深さを提供します。

Coinbase: 米国最大の仮想通貨取引所の 1 つ，ビットコインなどの主流の仮想通貨の取引をサポートするためにすでに上場されています，ユーザー インターフェースはシンプルで使いやすい。

1.法定通貨取引: 米ドル、人民元およびその他の法定通貨で仮想通貨を購入。

2. Coin-to-crypto トランザクション: 仮想通貨間のトランザクション。

3.オンサイト取引: プラットフォーム マッチング トランザクション。買い手と売り手のための価格開示，プラットフォームには入札と売買のリアルタイムの相場が表示されます。

4.店頭取引 (OTC): ポイントツーポイント (P2P) 方式を使用，ユーザー間の直接取引の場合，取引はオンライン プラットフォームまたはオフライン チャネルを通じて実行できます。ユーザーは自分で取引価格を決定できます，オンライン プラットフォームが提供する価格を使用することもできます。

時間:2023 年 9 月 18 日まで

処置の原因:犯罪者

検索条件:オウイ

ケース数:今回は取得しました，2023 年 9 月 18 日までに合計 150 件の刑事判決，関与“OUYi”仮想通貨今日の競馬予想。

ケース 1: OUYi 取引所に登録された OUYi ウォレット アドレス TLASbFetv5iuzsafTx27jdh2ZkNEJuRcAj を通じて USDT コインを収集，後で、Eureka Exchange を使用して人民元に引き出します，合計約 30,000 元の利益。

ケース 2: 被告ウー XX は、それが犯罪による収益であることを知っていた，安渓県城郷鎮専門市タバコ局寮301号室など，使用“OUYi”プラットフォームは仮想通貨 USDT コインを取引します，受信、振り込め詐欺およびその他のサイバー犯罪による収益総額 46,550元，それから利益を得る。

事例 3: 被告陳 XX は、他人の犯罪による収益であることを明確に知っていた，オンライン Ouyi プラットフォームを通じて依然として仮想通貨 USDT コインを取引中，私の口座名を使用した 2 つの銀行口座，受信、振り込め詐欺などのサイバー犯罪による収益は合計8人民元,997元，それから利益を得る。

上の年の分布から、現在の状況における刑事事件数の変化傾向がわかります。

地理的分布の観点から，現在の刑事事件は主に浙江省に集中している、湖南省、河南省，それぞれ 40 を占めます.00%、18.67%、4.67%。浙江省の感染者数が最も多い，アイテムが 60 個に達しました。(注: この条件下での感染者数の上位 5 つの州がここに表示されます。）

裁判所が決定した刑事告訴

上記の訴訟原因の分類からわかるように，現時点で最も重要な犯罪行為は社会秩序を破壊する犯罪である，79 アイテム，半分以上，2番目は財産侵害の犯罪，国民の個人権の侵害、民主的権利犯罪，社会主義市場経済秩序を損なう犯罪，公共の安全を脅かす犯罪。

社会秩序を乱す罪の理由は以下の通り，主な犯罪には以下が含まれます: 隠蔽、犯罪収益の隠蔽、犯罪収益の犯罪 (11)；情報ネットワーク活動犯罪を支援する (39)；

財産侵害の罪の理由は次のとおりです，主な犯罪には以下が含まれます: 詐欺 (21)；盗難 (22)。

裁判所の判決結果

1.主な懲罰

主な懲罰を視覚化することで確認できます，現状では有期懲役事件が117件ある，拘留を含む 25 件。

執行猶予付き判決含む39件；0 件が刑事罰から免除される。

2.追加の懲罰

追加のペナルティを視覚化することで確認可能，現状では罰金を含む124件の訴訟が発生している，政治的権利の剥奪に関する事件 1 件，財産の没収を伴う事件 1 件。

"トークン発行の資金調達リスクの回避に関するお知らせ" 金融機関および銀行以外の決済機関は、トークン発行金融取引に関連する業務を行うことは許可されていません

金融機関および銀行以外の決済機関は、直接的または間接的にトークンの発行に資金を提供することを許可されておらず、“仮想通貨”口座開設を提供する、登録、取引、清算、決済およびその他の商品またはサービス，トークンと&ldquoに関連する補償はありません。;仮想通貨”関連する保険事業では、トークンを&ldquoと組み合わせることができます。;仮想通貨”保険適用範囲に含まれます。

最高検査、最高裁判所、公安部等共同発出の「仮想通貨取引における投機リスクの更なる防止及び対応に関する通知」

(2) 仮想通貨に関連する事業活動は違法な金融活動である。法定通貨および仮想通貨交換業を営む、仮想通貨間の交換ビジネス、仮想通貨の売買の中心となる取引相手として、仮想通貨取引の情報仲介および価格設定サービスを提供トークン発行金融、仮想通貨デリバティブ取引、およびその他の仮想通貨関連の事業活動は、トークンチケットを違法に販売した疑いがある、無許可の有価証券の公的発行、違法な先物取引、違法な資金調達およびその他の違法な金融活動，厳禁，法律に従って断固として禁止。犯罪を構成する関連する違法な金融活動を実行するため，法律に従って刑事責任を追及。

これらの規制に基づく，関連する事業活動の範囲は指定されていませんが，しかし，今日の競馬予想によって実行される行為について，法定通貨の提供及び仮想通貨交換業と認められるか、仮想通貨間の交換ビジネス、仮想通貨取引等の情報仲介サービスの提供；そして，多数の仮想通貨を使用“ホワイトウォッシュ“今日の競馬予想で発生した行為，これらの今日の競馬予想に対する刑事罰のリスクが間違いなく増大します。

「仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止および対応に関するお知らせ」規定

(3) 海外の仮想通貨取引所がインターネットを通じて自国の居住者にサービスを提供することも違法な金融行為である。海外仮想通貨取引所の国内担当者向け，彼らが仮想通貨関連のビジネスに従事していることを知っていた、または知っておくべきだった，引き続きマーケティング プロモーションを提供中、支払いと決済、テクニカル サポートおよびその他のサービスを提供する法人、法人化されていない組織および自然人，法律に従って関連する責任を追及する。

"中華人民共和国の刑法"

第 6 条 中華人民共和国の領域内で犯罪を犯した者,法律で別段の定めがある場合を除く,この法律はすべての人に適用されます。

中華人民共和国の領域内で発生した犯罪行為またはその結果,中華人民共和国の領域内では犯罪とみなされます。

第 7 条: 中華人民共和国国民は、中華人民共和国の領域外で本法に規定された犯罪を犯す,この法律が適用されます,ただし、この法律に定められた最高刑は3年以下の有期懲役,責任を負う必要はありません。

「中華人民共和国刑事訴訟法の司法解釈」第2条，“コンピュータ ネットワークに対する、またはコンピュータ ネットワークを使用した犯罪，犯罪発生場所には、犯罪が発生したウェブサイト サーバーの場所が含まれます，ネットワーク アクセスの場所，ウェブサイト ビルダー、マネージャーの所在地，侵害されたコンピュータ情報システムの場所とその管理者，被告、被害者が使用したコンピュータ情報システムの場所，そして被害者の財産が被害を受けた場所。”

多くの仮想通貨プロジェクトが主要なプロジェクト運営者となる、海外への運営体制の移行，研究開発チームまたは技術チームを国内に留めておく，国内関連事業の継続，表面的には、中国法の管轄を回避しているようです，ただし、中国の「刑法」の規定に従う，地理的管轄権の原則に関係なく，依然として対人管轄権の原則，プロジェクト運営中に犯罪の危険がある限り，関連する刑事責任は中国の刑法に基づいて調査可能。

だから，仮想通貨今日の競馬予想に犯罪リスクが伴うと，中国には依然として管轄権がある，仮想通貨今日の競馬予想とその背後にいる中国人または中国在住の運営者向け、技術スタッフなど，刑事罰も科せられます。